1月7日金融一线消息，中国人民银行龙岩市分行行政处罚决定信息公示表显示，龙岩市永定区农村信用合作联社存在以下违法行为类型，被给予警告、通报批评，合计处59.18万元罚款。
一、违反反洗钱业务管理规定：与身份不明客户进行交易。
二、违反支付结算业务管理规定：（一）未按规定采取有关风险管理措施。（二）未按规定履行尽职调查义务。
三、违反人民币流通及反假货币业务管理规定：（一）相关人员不具备反假专业能力。（二）未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构。
四、违反国库业务管理规定：占压财政存款或者资金。
五、违反金融科技管理规定：（一）未及时处置数据安全漏洞风险。（二）未采取相应的技术措施或其他必要措施保障数据安全。（三）未采取监测、记录网络运行状态的技术措施。
阙某生（时任龙岩市永定区农村信用合作联社负责人）、张某祥（时任龙岩市永定区农村信用合作联社普惠金融部负责人）对与身份不明客户进行交易负有责任，分别被罚款1万元。
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序号 |
当事人名称 （姓名、职务） |
行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚 内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
公示期限（自公示之日起计算） |
备注 |
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1 |
龙岩市永定区农村信用合作联社 |
岩银罚决字〔2025〕3号 |
一、违反反洗钱业务管理规定：与身份不明客户进行交易。二、违反支付结算业务管理规定：（一）未按规定采取有关风险管理措施。（二）未按规定履行尽职调查义务。三、违反人民币流通及反假货币业务管理规定：（一）相关人员不具备反假专业能力。（二）未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构。四、违反国库业务管理规定：占压财政存款或者资金。五、违反金融科技管理规定：（一）未及时处置数据安全漏洞风险。（二）未采取相应的技术措施或其他必要措施保障数据安全。（三）未采取监测、记录网络运行状态的技术措施。
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给予警告、通报批评，合计处59.18万元罚款 |
中国人民银行 龙岩市分行 |
2025年12月26日
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三年 |
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2 |
阙某生（时任龙岩市永定区农村信用合作联社负责人） |
岩银罚决字〔2025〕4号 |
违反反洗钱业务管理规定：与身份不明客户进行交易 |
处罚款1万元 |
中国人民银行 龙岩市分行 |
2025年12月26日
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三年 |
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3 |
张某祥（时任龙岩市永定区农村信用合作联社普惠金融部负责人） |
岩银罚决字〔2025〕5号 |
违反反洗钱业务管理规定：与身份不明客户进行交易 |
处罚款1万元 |
中国人民银行 龙岩市分行 |
2025年12月26日
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三年 |