界面新闻记者 |
近日，东莞市中级人民法院（下称东莞中院）发布关于派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案集资参与人补充资金清退公告，于6月13日开始清退工作。
公告称，此次资金清退的退赔对象是在指定平台“团贷网案损失核对清退平台”核对并确认损失金额的受损集资参与人。受损集资人已去世的，继承人可代领。本次资金清退工作继续通过“团贷网案损失核对清退平台”在线上统一开展，中国农业银行东莞分行协助开展本次清退资金转账工作。
这是团贷网第二次资金清退，此前曾在2024年2月发布第一次退赔公告。两次公告中均未披露明确退赔比例。
界面新闻获悉，集资诈骗、非法吸收公众存款案的受害者金额的计算方式为充提差本金，即剩余本金扣除全部历史收益。假如投资者累计提现已超过充值总额，那么，该投资者无法获得资金清退。
多位“团贷网”案件受害者近日已收到第二次退赔资金，比例约5%。第一次退赔比例为34.3%，因此目前两次退赔合计约四成。
P2P的资金退赔主要看底层资产的处置回款。近期“e租宝”也开启了第二次资金清退，两次清退资金总计约40%。但与“团贷网”案件不同的是，“e租宝”有电子存单和银行转账两种方式。
“e租宝”清退金额50元以上的，以开设电子存单的方式清退资金。集资参与人应持有效身份证件至中国工商银行任一营业网点提取案款。在中国工商银行营业网点无法领取案款的，需将身份信息、个人名下中国工商银行账户信息寄送至北京市第一中级人民法院执行局（信封备注“e租宝领取案款”）。
清退金额50元以下的，扫描公告所附二维码，登录“线上信息登记系统”，核对身份信息，录入本人名下的收款银行账户（必须为中国工商银行账户），案款将以转账方式发放。
相比之下，“团贷网”案件此次采用银行转账的方式进行资金清退发还，东莞中院不设立线下资金清退发还窗口，不安排现场办理退款手续。
2019年3月28日，东莞市公安局通报，东莞团贷网互联网科技服务有限公司(以下简称“团贷网”)实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。
截至2019年2月28日，团贷网撮合融资总额为1307.69亿元，借贷总余额145亿元，出借总人数978218人，出借人数为221952人。
2022年12月22日，东莞中院对派生科技集团有限公司（派生集团）及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；派生集团原总经理张林被判处有期徒刑二十年，并处罚金4100万元。